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标题: 揭秘柬埔寨- 非法“外汇村”和加密币的天堂 [打印本页]

作者: ufc多斯桑托斯 时间: 2018-7-30 15:15
标题: 揭秘柬埔寨- 非法“外汇村”和加密币的天堂
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疯狂的互联网炒外汇
柬埔寨首都，金边。
在热带季风季候的吹拂下，这里常年炎热、蚊虫肆虐。来自中国湖北的阿强，直到在这里生活近半年后，才算基本适应这里的生活。
阿强是春节前追随自己原来公司的老板来金边的。公司两年前在武汉搞了一家黑平台，专门做互联网外汇投资，虽然才10来个人，但做得还算可以，一个业务员每年轻轻松松赚十几万。可随着多地警方开始对黑平台进行打击，阿强的老板认为在国内搞太危险，就带着一帮人去了柬埔寨。
为什么去柬埔寨？因为柬埔寨是当前中国搞外汇平台交易的圣地。那里有一个叫“小L哥”的人，是全国搞外汇平台交易的精神领袖。
精神领袖的号召力有多么强大呢？据爆料，前年“小L哥”带领6个人来到柬埔寨金边，开始复制以前国内搞大宗平台交易的套路，以“互联网炒外汇”的方式专门诈骗国内来的百姓。因为这个团队善于钻研，敢于投资、勤于包装，迅速打造了一个从技术、产品到培训、服务的全链条，在国内互联网炒外汇领域树立了一个标杆，也让国内很多小公司几乎无生意可做，后来干脆投拜在其门下。短短两年，“小L哥”身边已经聚集了一两千人，硬生生在异国他乡搞出了一个“外汇村”，年产值数亿人民币。
如何通过互联网炒汇敛财？
“小L哥”之所以运作得如此成功，并不是要打法律的擦边球，搞什么境外外汇平台的国内代理商，他们做得更为决绝，那就是直接复制以前贵金属、石油等大宗商品交易平台的套路，做一个假平台，自己控制走势。
随着柬埔寨“外汇村”逐步扩大，其围绕“互联网炒外汇”的链条也逐步完善。村内的人大致可以分为技术、营销和管理三个大组。每个组又有不少门道。
一是是技术组
想要搞“互联网炒外汇”，一定要与互联网有联系，因此做一个高大上的网站，以及交易平台是非常有必要的。但这个其实并不复杂，村里的人最常用的就是“外包”或者“购买”的方式，找个刚毕业的大学生做个网站，几千块钱就搞定了，网上各种MT4交易平台一大把，随便更换个名头，就能为我所用。随后，技术组要做的，就是等待鱼儿上钩，用技术手段把钱截留。
二是营销组
平台建好了，如何让别人信你这个平台，并投资钱进来，是整个互联网炒外汇是否成功的关键所在。
在没有聚合到柬埔寨金边这个“外汇村”之前，他们最常用的就是结合互联网传销来推广。也就是花重金打造一个偶像，用各种噱头甚至动用媒体的力量来包装，树立一个赚钱很容易又很高级的平台形象，再用“微商”的形式发展各级代理。100元起投、专业分析师指导、月赚30%是他们常用的噱头。比如年前刚刚崩盘的IGOFX。后来，随着国家相关部门对这种盘打击越来越严，他们到柬埔寨以后，主要是通过发展专业的“话务组”来营销。这些“话务”一般采取的方式是“情诱”，也就是千方百计取得你的信任，然后忽悠你投钱到这个平台。
话务组最常用的方式就是购买一些相亲网站的账号（男女都有）——购买比自己重新注册包装更容易而且真实，然后与那些条件差的人快速发展感情，再把自己打造成一个成功投资者的形象，诱惑投资。更简单一点的，是通过各种社交软件来加好友，进而实施上述手段。

但不管用那种方式，他们的目的就是让你把钱掏出来，到这个平台炒外汇。只要你到了这个平台，技术组就要发力了。各种喊单、反复的买出卖出指导以及他们自己都不知道意义的专业词语就要迸发出来，全部的目的就是让投资者的前有去无回。
三是管理组
一两千人的“外汇村”，想要都赚到钱而又不互相冒犯，而且保证赚到的钱能及时变现，就需要一个高效运转的管理集团。
“小L哥”当然是这个管理集团的核心，他的团队主要做这么几件事。一个是研究国家的政策形势和警方的打击特点，给技术组和营销组提出改进方向。另一个是管理“外汇村”各个盘，达到一种动态平衡，避免两个外汇平台在同一区域同时推广，造成内讧。最关键的是，由他们负责和国际线上赌场、柬埔寨地方势力联合，对滚滚而来的钱迅速清洗，以合法方式装到自己腰包……
比如：
近日柬埔寨警方在金边抓获119名涉嫌网络诈骗的中国在堆谷区万谷湖2分区606路一处别墅，抓捕嫌犯70人，其中女性4人；
在森速区新金边分区1972路的一处别墅，抓捕嫌犯49人，其中女性15人。
这些人涉嫌冒充公检机关、受害人亲友、领导等，利用VoIP技术的网络电话，设置陷阱进行诈骗。

诈骗的对象主要是中国人，转坑自己同胞，人傻钱多易上钩
此外，执法人员在现场查获了大批的电脑、智能手机等涉嫌用于电信诈骗和非法网络赌博的工具。移民总局局长调查时表示，被扣留的这些嫌疑人中，每人都有1台手提电脑和五六个智能手机，他们的主要诈骗对象是中国人，他们大多是公务员、艺人、教师等，总之是社会上有头有脸的人物。

主要的诈骗方式
调查主管海瑟拉透露，他们通过在网上利用这些美女调情受害者，并诱导对方给她们看不雅照片，然后以此来威胁他们并勒索财产，且恐吓对方，若不给钱则将这些不雅照公布出去，或者给他家人看。
同时，移民总局局长在接受柬媒记者采访时指出，他们主要通过社交网络如微信等用美人计和受害者聊天，然后通过诱导、剪接等方式得到对方的不雅照片，然后指控他和别人的妻子搞外遇，再交给专门的敲诈组继续威胁和勒索对方钱财，否则将照片等信息泄露。

他同时指出，嫌犯们伪装成中国警方官员，法官，检察官或银行家打电话向中国人威胁和勒索钱财。同时，涉案人员还被指组织非法的网络赌博。目前他们全都面临法律审判，甚至是牢狱之灾！
柬埔寨加密货币行业监管不力，行业混乱

《金边邮报》的一篇报道称柬埔寨的虚拟货币行业正在不断发展，尽管当地关于加密货币的监管仍不明确。

“Khmer加密基金会”的创始人In Mean告诉当地媒体，由于缺乏法律明确性，柬埔寨加密货币行业的运营者都在非常小心地开展业务。Mean表示：“现在还不清楚应该由谁来监管加密货币，可能是柬埔寨国家银行（NBC），也可能是柬埔寨证券交易委员会（SECC），但目前还不确定。”

尽管柬埔寨没有明确规定持有加密货币违法，但其政府曾在2017年12月宣布“禁止所有银行和小额信贷机构交易、购买、出售和宣传加密货币”。
柬埔寨公民无惧法律灰色地带发行山寨币

Mean在2017年11月发行了自己的加密货币，但据报道，“监管灰色地带使他无法通过这种币盈利”。Mean称自己发放这种加密货币并告诉人们此币没有价值，他表示“Khcoin”这个项目是作为教育工具发挥作用的，而不是投机性资产。Mean为Khcoin开发了一个钱包，称目前大约有5000名柬埔寨公民持有Khcoin。他说自己还为柬埔寨的加密货币贸易创建了一个交易平台，但要等明确的监管规定出台之后才能推出。

这个交易所目前还只是Mean的一次冒险，他说道：

“我用了自己的钱，在测试阶段被黑客盗走了数千美元，但我想做这件事，因为我认为柬埔寨需要向全世界展示我们可以拥有自己的加密货币。”

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