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标题: 曝光 | 警方破获六千万特大虚拟外汇黄金交易平台电信诈骗案 ... [打印本页]

作者: yanjinzheng 时间: 2018-12-5 11:22
标题: 曝光 | 警方破获六千万特大虚拟外汇黄金交易平台电信诈骗案 ...

京东
层层诱骗十余万本金有去无回
近日河南省义马警方破获了一起特大电信诈骗案，涉案金额6000余万，抓获涉案嫌疑人111名。诈骗团伙虚拟外汇黄金交易平台，通过后台虚构K线走势进行诈骗，精心设计圈套，层层诱骗受害人。
2018年2月26日，河南义马警方接到报案，当地一名姓黄的市民通过网络平台炒外汇黄金，被骗现金10万余元。据黄先生介绍，因为平时喜欢投资股票他加入了一个名叫“牛散投资大学”的股票交流群，2017年12月份，群里的网友给他介绍了一种新的投资项目。

被骗人黄先生：忽然有一天老师（网友）说了，有个朋友在澳大利亚做国际黄金外汇贸易，这个能赚大钱，大家就跟着他，后来做了这个。
这个网友的网名叫做“参天”，自称是一名资深的股票投资人，经常在群里指导大家投资股票。群里的网友都称他为老师，对他比较信任。在他的指导下，黄先生在一款叫做澳大利亚西联金融的境外金融交易平台注册开户，并下载了手机APP软件，分三次投入资金十万零七千元，刚开始投资，黄先生就赚了钱。
被骗人黄先生：第三天赚了6万，第四天赚了16万，感觉还是不错的，天上掉馅饼了吧，我怀疑这来钱太容易了吧，想再操作两把，再赚一点再出来。

仅仅四天黄先生账面上的资金就多出二十多万元，就在这时，“参天”又给了黄先生新的投资建议，并建议他将账上的资金全部投进去。
被骗人黄先生：结果晚上睡了一觉起来（一看）傻眼了，三十多万剩两万多了，自杀的心都有了。
这笔交易让黄先生赔了8万多元的本金，为了止损，黄先生准备申请退出剩余资金，然而他发现交易使用的软件已经关闭了。

被骗人黄先生：后来大家都找他（参天），在微信上跟他说，他说那没办法，公司出毛病了，大家搜了其他的软件，都在运行，（唯独）MT4（软件）不运行。
事发后，黄先生多次在网上和这名叫做“参天”的网友进行交涉，但都没有结果，直到几天后自己的账号密码突然被注销，黄先生才发现遭遇到了诈骗，随后他向义马警方报案。

义马市公安局刑警大队办案民警关文博：如果是正常操作的交易平台软件，不会出现这种情况。就算亏的再多，账号密码都有，在平台开的账户还正常存在，后续交易都能正常交易，它这个平台就是账号密码直接没有了，所以接警的时候我们判断应该是诈骗。
顺线追踪警方锁定犯罪团伙及窝点
正常注册的账号怎么会凭空消失？这个所谓澳大利亚西联金融交易平台是正规的吗？黄先生的钱究竟去了什么地方？
接到报案后，义马警方对黄先生账号的资金进行了追查。警方发现，黄先生投入的资金并没有进入任何境外金融投资平台，而是通过一款第三方支付平台，转入了个人账户。

义马市公安局刑警大队办案民警关文博：如果是正规的交易的话，（资金）应该到银行（或）交易所账户里面，这才是正规的交易。
警方断定黄先生遇到的是一个专业诈骗团伙。他们通过虚拟境外金融交易平台，在后台虚拟K线走势图的方式，制造盈利假象，引诱客户投资交易，并在大额资金投入进来后关闭服务器集体消失。经过初步查明，这起案件的受害人有600余人，涉案资金六千多万元。
河南省义马市公安局刑警大队副队长李达：大量流向了二百多个账户，这些账户都是私人账户。
至此，警方不但掌握了整个犯罪团伙的人员构成，资金流向，还侦查到，该案涉案的一百多个犯罪嫌疑人主要分布在湖南、湖北、四川和广东的窝点，专案组决定在四省对涉案人员展开抓捕。

无金融知识 “导师”指导全靠百度
2·26特大电信诈骗案，共抓获涉案嫌疑人111人。经审讯，该团伙组织严密，分工明确，主要成员都是80、90后。
经审讯，警方了解到，这个庞大的诈骗团伙里，主要头目是二十多个80、90后的年轻人，其中年龄最小的不到25岁。他们搭建虚假的交易平台，利用受害人的贪利心理，采用当下流行的直播、微信等互联网社交方式进行诈骗。

义马市公安局刑警大队办案民警关文博：这二十多个人跟受害人有直接联系，在这个牛散投资大学里面，直播间，直播平台里面，冒充这些讲师、授课老师，带领受害人直接炒股，炒外汇。
而前文中在网上指导受害人黄先生投资黄金外汇的所谓老师“参天”，经审讯，也是一个对金融知识一无所知的九零后。
犯罪嫌疑人孙某：因为外汇跟股票的走势图是一样的，在网上找一些相关的内容，因为百度上都查的到这些东西。

我国金融监管部门从未批准外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台，任何境内以及境外机构未经我国金融监管部门批准，通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的，均属于违法行为。
河南省义马市公安局刑警大队三中队中队长于方：仅仅想赚更多的钱，但是没有考虑到他们资金的安全问题，而造成了很大的社会风险和经济风险，要对这个基础的金融知识有一定的了解。
欢迎大家发表留言评论。
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