顺水外汇EA交易网MT4

标题: 乌克兰安全部门关闭外汇诈骗商Forex Trend [打印本页]

作者: 9107183 时间: 2019-3-26 07:13
标题: 乌克兰安全部门关闭外汇诈骗商Forex Trend
近日，乌克兰执法机构宣布已关闭一家外汇诈骗公司——Forex Trend Limited。
乌克兰安全局（SBU）已封锁Forex Trend的经营活动，该公司给乌克兰居民造成了数百万美元的损失。

SBU指出，Forex Trend使用之前创建的网站和所谓的交易平台吸引了大量公众资金，超过3.4亿迪拉姆（1250万美元），以实现短期内的高额营收。

诈骗者通过一系列公司对违法所得资金进行清洗，这些公司似乎都是在离岸司法管辖区内注册的虚拟公司或办事处。此外，Forex Trend还通过购买乌克兰或其他欧盟国家的奢侈品进行洗钱。

乌克兰执法人员对Forex Trend在各地区的经营场所进行了突袭，查获多份欺诈性文件和数字存储内容，证实庞氏骗局的存在。

版权声明：我们所推送文章，除非确实无法确认，我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题如需删除，烦请原作者联系我们，谢谢！

推广
常按“指纹扫描”识别二维码关注乌克兰商务笔记

欢迎光临顺水外汇EA交易网MT4 (http://waterforex.com/)