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标题: 比特币套利是陷阱吗 - 币圈消息 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-11-3 11:43
标题: 比特币套利是陷阱吗 - 币圈消息
比特币对冲套利教程1、此外，最后赃款也会流入交易所进行洗钱，这对交易所的KYT合规化也提出了要求，建议交易所方面可以在第三方安全公司协助下，对流入的资金做合规标准验证，一旦发现赃款流入或流出应及时采取措施进行封堵!
2、在聚集到大量资金之后，0x50be、0x6e8d、0xf0c然后再分别交叉、汇聚成不同金额分散到0x14bd、0x以逃离追踪!
3、声明：文章仅代表作者个人观点意见，不代表我们的观点和立场，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接间接损失作者将不承担任何责任!
4、附录：。目前，。在网络世界里，很多人都曾收到过一份中大奖邮件，奖金是58，000人民币与三星Q30笔记本电脑一台，一般人看到后都会喜出望外，感觉自己是全天下最幸运的人，但假使你去领奖的时候却发现，领奖要先缴纳一笔手续费，一环扣一环，最后发现大奖没领到，给出去的钱也可以买台电脑了!
5、由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，就能以1：48比例获得HT，卖掉多出来的ETH就是自己一次套利的收入!
6、然后利用大家都想搬砖薅羊毛的心理，集聚了十几万人的超级大社群，用所谓官方人员和托的互相表演，吸引受害者参与；。
7、其中流入规模最大的是Bity交易所，我们把流入Bity交易所的资金进行了统计，。
8、我们还利用PeckShield旗下CoinHolmes可视化数字资产追踪平台，。
9、第一阶段：运营套利社群，然后用客服号和个别用户托不间断发参与方式，吸引受害者上钩。Gate.io、KuCoin、ZB等9个交易所的提币用户，完成第一步圈钱操作!
10、第二阶段：汇聚并分散转移，逃离追踪。

比特币对冲套利1、炮制了转账ETH高比例返还HT的陷阱，用户不自觉就放松了警惕心理；。
2、第三阶段：汇入目标交易所，完成洗钱。
3、这是网络最常见的钓鱼陷阱，利用了大家梦想中大奖，贪小便宜的心理。目前，在加密货币世界里，但却持续了一年左右，俨然和中大奖邮件钓鱼一样成了加密货币世界里的智商税陷阱!
4、在完成资金分散转移后，311个ETH洗入了交易所，其中流入Bity交易所5，958个ETH、HitBTC181个ETH、Tokenlon589个ETH!
5、由于加密世界行业还处于初期，且对普通用户而言有一定技术门槛，比如真假币不分，搬砖套利流程等等，这类的骗局还会持续很长的时间!
6、经过综合分析，洗钱手段也不算复杂，但其简单的套路却让许多人掉入了陷阱!
7、有用户发现一开始存入少量ETH，确实能返还真HT，但当贪心变大时，存入大额ETH之后，发现就不再收到返还的HT，或者返还的HT就成了没有交易价值的假币，但等到反应过来受骗时发现为时已晚!
8、HT搬砖套利资金统计表。PeckShield安全团队对整个事件进行了深入追踪分析，利用我们开发的数字资产追踪和可视化工具，还原了整个事件的来龙去脉，被骗资产规模和流向。截至目前，我们追踪到的受害用户至少有669个，237个ETH，按目前ETH价格价值超680万美元，且目前已经有6，311个ETH流入了交易所，完成了洗钱操作。具体资金流向请参见文后附表!
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10、CoinHolmes在此提醒用户，在加密世界每一次转账交易都应该警惕小心，一旦操作失误追币、找币难度都比较大。针对此，CoinHolmes团队面向普通用户开通了寻币窗口，如果你已经深陷骗局需要我们协助追踪寻币，。
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