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标题: 比特币如果提现 - 币圈消息 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-11-3 15:24
标题: 比特币如果提现 - 币圈消息
比特币如果提现篇11、之所以题主用美金，并不是说他是在海外的人，而是交易所都是海外的，默认是用美元或usdt等美元稳定币计价!
2、总之，现在金融监管越来越严，10亿现金流动不引起注意是不可能的，最安全的其实还是在允许比特币法币交易的国家正规交易然后乖乖交税，留下买路钱。然而有10亿美金的聪明人怎么可能为了提现白白交给税务局几个亿的个人所得税呢？所以肯定是各种抵押、再投资。真有10亿美金的资产，想不玩金融游戏都不行!
3、额外说一句，这个题主问的问题就是涉及到国内才有的，如果是海外人士，找合规交易所提现就行了，其他合法渠道有很多，根本不用问!
4、交易所卖掉换usdt、usdc、pax稳定币倒是简单，难点在于USDT等换成人民币，主要是套现这么多，一定会触发银行风控，然后就会打麻烦，一旦银行为了保险起见严格执行五部委文件，你就得把钱提走换个银行，就算这样可以，一次500万500万卖，也要卖好久!
5、再额外说一下，很多人问五部委文件为什么会有影响，我把下面的回复搬上来!
6、假设你通过交易所卖现货比特币，也就是把比特币转到交易所管理的账号然后慢慢出货完毕。一次提10亿美金无人问那是不可能的事情，在美国的交易所会报到IRS，即使你是外国人IRS也不会放过这么一块肥肉。其次，你一次提10亿美金现金会对交易所的现金流造成冲击，哪怕是大型交易所，他们一定会来找麻烦阻止这笔提现!
7、假设你是通过杠杆交易比特币在交易所赚了10亿美金，你还是忘了自己发财这件事，很大可能性你是套现不了的。大多数交易所杠杆交易比特币根本不涉及实物，只是一个对赌协议而已，和赌场没什么区别。杠杆交易交易所而言，只要大家都在场子里玩，有买多自然也有卖空，它就赚个手续费，你赢了100亿也只是纸面富贵，一切安好；当然输了的对手盘只要没爆仓，也只是纸面亏损。但你要套现，哈哈哈对不起，要拿10亿现金除非你的对手盘的10亿资金统统爆仓或者认输离场，交易所哪里有那么多真金白银掏给你。黑交易所就更别提了，很有可能根本没有对手盘，交易账本全是假的，你想提现那是做梦。
8、哈哈哈，难说!就是这个“直接或间接”是个有很大解释空间的地方，客户通过银行的账户买卖比特币是否属于间接提供服务，对此各个行的理解不一，有一些行尤其是国有银行为了稳妥执行中央精神，采取严格的认定，只要发现涉及比特币交易就停止提供服务，我媳妇在宇宙行，是明确发过专门文件到各个网点要求执行的，详细的我在另一篇回答里做了更详细解释!
9、而且卖的时候币价还会跌!中国人民银行等五部委《关于防范比特币风险的通知》：现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务!
10、。当然，执行的严格程度，因银行、地区、网点、时间节点不同有一定差异!

比特币如果提现篇21、。但是资金汇聚到银行卡上，还是会触发银行风控，法律方面没风险，就是打麻烦，需要提供材料，然后还是有可能触发执行五部委文件精神!
2、另外一种方法是场外交易，专业的场外交易团队，千八百个比特币出掉是不难的，毕竟现在圈子也大了，同行都有联系，大单子吃不下大家分一分就行了!
3、如果你了解场外交易这个行业，就应该知道商家要严格禁止在转账附言中留有”USDT“”比特币“字样，其原因就是防止银行根据这些信息判定为买卖币交易，我认识国内某大佬手下的场外交易团队，对于这些需要规避的地方，也有一些了解，确实有一些银行直接是停掉账户!
4、最后你还可以卖给某些灰色/黑色机构，完全逃脱监管但能掏10亿美金的灰色机构那得多牛逼，牛逼到可以不掏10亿美金就能从你这里拿比特币懂吧？哇哈哈哈哈!
5、要我说，你还是留着一半卖一半，卖出来的换成usdc，需要钱的时候就场外交易卖点出来，隔几个月卖三五十万百八十万，那问题就不大了，至于美元贬值就贬值吧，怕贬值BTC就别卖，零利率总比负利率强!
6、如果你拥有比特币现货，你也可以直接和卖家场外交易。你要出货10亿美金也不是那么容易的事。卖一点点没人会管你，但如果卖给大机构并且量大，他们是要报给监管部门的，然后根据你是哪国人，政府部门会来请你喝茶，具体处理方式视当地法律而定，这就很复杂了。当然更有可能机构会出于监管的限制拒绝和你做这笔交易，比如在中国比特币是非法的，中国的机构就根本不可能买你的。跨国企业来和个人交易就更麻烦了!
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