【科瑞得】代理申请瓦努阿图外汇金融监管牌照

yanjinzheng · 发表于 2017-7-15 20:30:26

外汇监管是什么？
世界上有很多国家、政府组织或是非政府组织都有金融监管机构，而且有的还不只一个，但是每个监管机构都有自己的职能。对于外汇MT4平台搭建交易商，大多数金融监管机构都对其有一定监督管理、授权、发放牌照等等。
科瑞得科技（CREATE TRADER）表示，国外的外汇保证金交易市场更加正规，所有很多国外的经纪商会来中国开拓市场。目前国内大陆是没有外汇监管的，我们一般说的外汇监管，外汇牌照都是别的国家或地区的。
离岸监管和完全监管
如今的全球监管从广义上可以分为两种，一种是离岸监管，这种监管环境相对比较宽松，另一种就是完全监管，这种监管及牌照制度就相当严格。
离岸监管
离岸监管牌照发放流程比较快，通常为2-4个月。同时政府部门费用以及运营开销都比较低。而运营开销低的原因之一，就是这类监管并不要求公司在当地设立办公室、公司董事或股东。大部分情况下，对公司董事和股东的尽职调查或适用性要求也都比较简单，因此科瑞得科技（CREATE TRADER）一般推荐外汇平台经纪商选择这种牌照监管。
运营开销低还有一个原因，离岸监管对牌照持有方的报告职责要求不多，主要就是证明其资金充足并提交财务报表。在报税方面，大多数离岸监管很少或几乎没有企业所得税要求。而且，离岸监管既不要求金融服务商只能从当地提供服务，也不要求它们只能向当地居民提供服务。在审计要求方面，大部分离岸监管只要求提交年度财务报表就可以，当然有些可能会要求月度或季度报表。
离岸监管机构包括伯利兹、塞舌尔，还有最新加入的瓦努阿图。

完全监管
相比离岸监管，完全监管制度就严格多了，比如最低资金要求要更高，监管费用也比离岸监管高，因此科瑞得科技不建议外汇白标搭建选择这种监管。
董事和股东的适用性要求也更严。很多情况下，护照、简历、学历证和专业资格证书，包括近期家庭公共账单等依然不够，完全监管制度还要求良好的身份证明、无犯罪记录证明、未破产证明和纳税申报表证明等等。
完全监管对MT4平台出租经纪商当地运营要求较高，大部分都强制要求有当地办公室和员工，甚至部分职能员工要求是当地居民。而报告内容通常包含财务状况和最低资金要求。不同监管机构也要求风险管理、合规、反洗钱和其它专项报告。在税收方面，每个监管地区的企业所得税也不同，但是一定比离岸监管地区的高。
完全监管机构包括美国、英国、瑞士、马耳他、澳大利亚、香港、塞浦路斯等。
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