比特币链上活跃度小幅下降 - 币圈消息

比特币链上活跃度小幅下降篇11、去中心化犯罪的新时代。一小群有创意的欺诈者执行了更为复杂的庞氏骗局和ICO退出骗局，这些骗局创造了数百万美元的收入。今年下半年，这些更为复杂的计划占据了主导地位!
2、庞氏骗局：多半会跟ICO发币结合，用不合理的高投资报酬吸引初期投资，并且回报是从新投资基金中所支付来吸引更多投资者，卷款潜逃!
3、随着法律和监管环境的变化，加密货币在洗钱活动中的作用将继续演变。然而，加密货币更强的可追溯性，加上加密货币生态系统中对KYC的要求越来越高，意味着这不是一种改变游戏规则而为大型犯罪组织洗钱的新方法。尽管如此，当地毒贩等规模较小的参与者使用加密货币仍是执法部门关注的问题，他们将继续起诉这些罪行!
4、执法部门、交易所和商业服务处于一个独特的位置，可以在犯罪分子窃取资金并转移资金时协同识别犯罪分子。必要时，像Chainalysis这样的公司可以充当中间人，以一种安全、中立的方式将市场参与者联系起来，这样他们就可以分享对所有人都有利的见解。当资金被盗时，通过在交易所和其他机构之间的快速通信，加密货币业务可以保护自己和客户。这最终使得整个生态系统对所有人来说更加平易近人和安全!
5、但是由于82%的ICOs都是在以太坊区块链上构建的，因此它很快就成为骗子的首选!
6、KYT意味着加密货币业务和金融机构可以被告知非法活动，这样他们就可以避免卷入可能伤害他们或其客户的交易。自动的加密货币交易监控是识别模式的关键，这些模式指出了问题点，并授权市场参与者采取行动!
7、这份报告分析的犯罪活动产生了数十亿美元的收益，需要进行洗钱。无论是传统货币还是加密货币，洗钱都很难量化。这是因为成功的洗钱基本上是无形的;关键是要让犯罪收益看起来像合法资金!
8、虽然加密货币交易数据的透明性和完整性在跟踪洗钱活动方面显示了良好的前景，但加密货币交易数据的评估也很困难!
9、因此，2018年，发送给欺诈者的金额中值约为94美元，远低于2017年144美元的中值。此外，2017年欺诈者的总收入中值超过6500美元，而2018年为2440美元!
10、四、展望2019年。与社区合作清除主要犯罪组织。

比特币链上活跃度小幅下降篇21、给予制裁以回报。为什么要关注以太坊骗局？
2、三、解码以太坊骗局：规模虽小，但发展迅速。
3、防范不断变化的威胁。但这一活动在一年中发生了翻天覆地的变化。今年第一季度，欺诈活动激增，很大程度上与2017年末的市场炒作有关。事实上，将近45%的欺诈价值发生在2018年第一季度!
4、在传统货币中，分析人士只能通过追溯成功的起诉，并假设总共有多少活动被发现，来估计洗钱活动!
5、传统的犯罪分子将加密货币添加到他们的工具箱中。
6、在传统的财务体系中，了解你的客户(KYC)是合规的基础。它也正在成为加密货币生态系统的标准。我们看到了一个超越这个的机会ーー了解你的交易(KYT)!
7、从2016年底到2018年底足足两年期间，这些帐号并已从近40000个独立以太坊使用者诈取资金，而且这其中有近75%的人是在2018年被骗的!
8、总体而言，简单来说就是假装你的帐号被盗了，然后寄钓鱼给你，骗取你的以太坊钱包帐密或直接叫你打钱!
9、当然，后两者迅速崛起都得归于2017下半年的ICO投资风潮!
10、要做什么吗？随着市场环境的变化，用户需要保护自己免受不同类型的欺诈，在价格较低时提防庞氏骗局，在价格上涨时警惕网络钓鱼欺诈。深入的数据分析可以解码这些变化的威胁，并武装用户的头脑，以保护自己!
比特币链上活跃度小幅下降篇31、我们相信，2019年将是去中心化犯罪之年，犯罪活动将转向新的去中心化平台。这是执法部门的一个主要问题。犯罪组织将从暗网市场转向包括Telegram、Signal和WhatsApp在内的去中心化应用。例如，Telegram可能会吸引罪犯，因为它提供半直接连接和自动聊天机器人。其中一些去中心化应用已经为毒贩和儿童色情作家提供了渠道!
2、在2018年，价值约为3600万美元，是2017年的两倍之多。截止到2018年，但剩下的数量仍旧庞大，且更复杂，而且利润更高!
3、2018年，首先，更多的罪犯加入了这一潮流。他们用网络钓鱼攻击充斥市场，但是很少有用户上钩!
4、五、机构参与者能对加密犯罪做些什么。
5、站长之家。以太坊骗局的类型。当然，这种分析只抓住了问题的一部分。大量的犯罪活动都源于区块链，比如贩毒集团使用加密货币进行跨境支付。要调查这种形式的洗钱活动，例如交易的频率和大小的峰值!
6、更高的收入：以太坊犯罪面貌发生了根本性变化。
7、在这种背景下，加密货币网络将继续成长和发展。它们可能会比现在受到更严格的监管，从而为吸引遵纪守法的投资者提供更多保障。犯罪分子将继续挑战极限，从街头犯罪到网络犯罪，寻找加密货币的应用程序。加密货币市场的参与者需要尖端技术和调查分析来反击!
8、好消息是，但失窃的数量只占很小的一部分。此外，在第一季度之后，随着价格下跌，欺诈行为有所减少。2018年，如网络钓鱼邮件，都远不如前几年有效!
9、加密货币交易所的合规官员知道黑客需要45天或更长时间才能兑现被盗资金，他们可以对可能与黑客有关的大规模可疑交易爆发保持警惕。市场上值得信赖的专家可以帮助解码非法活动，这样公司和交易所就可以相应地打造他们的合规项目!
10、启用 了解您的交易 (KYT)功能来识别非法活动。
比特币链上活跃度小幅下降篇41、加密犯罪只占交易活动的一小部分，但却给加密货币生态系统带来了坏名声。以下是包括企业、监管机构和执法部门的机构参与者，为使其适用所有人，而改进这个系统的一些方法!
2、与传统货币一样，加密货币洗钱有三个不同的阶段：。
3、加密犯罪趋势不断变化，遵从策略也应该如此。例如，加密货币支付处理器的合规经理知道暗网市场活动在星期一增加，当毒贩把周末的收入转换为现金时，他可以调整他们的交易监控系统，以便在一周开始时对此作出应对!
4、他们是如何洗钱的？在2017年，而在2018年，这一数字跃升至181起，其中65起案件的收入低于10美元。然而，尽管大多数以太坊骗局的利润较低，但少数例外者却带来了数百万美元的收入!
5、2017年末和2018年初的价格泡沫已经结束，随之而来的是许多利用投资炒作的骗局，比如网络钓鱼骗局和ICO欺诈。由于执法需要时间，我们将继续看到对这类犯罪的起诉。然而，我们认为，2019年的非法活动将从炒作驱动的投资欺诈转向以下新兴趋势：。
6、了解不同类型犯罪的区别。最后，我们认为，2019年将迫使人们清算加密货币在逃避制裁方面所扮演的角色。各国政府将设法限制流氓国家、国家支持的黑客组织，以及制裁官员通过加密货币转移资金的能力!
7、由于各种原因，以太坊智能合约平台通过ICO创造了一种去中心化投资的新模式。人们逐渐习惯了2017年末的加密炒作，通过将自己的以太币卖掉，从这些ICOs获得巨额回报。受害者往往会在其中输入自己的个人信息!
8、首先，大部分非法资金实际上是通过交易所(65%)或p2p交易所(12%)流动的，其余则通过混合服务、。
9、诈欺者设立假公司或基金会，号称会推出看似极具潜力的服务或商品，然后推用ERC20发行不受监管的代币来筹集资金，待ICO完成后就故意兑现收益并消失，让投资者血本无归!
10、然而，消极的一面是，罪犯的反应是变得有创意，发展出大的、创新的、复杂的骗局，并获得了巨大的回报。由于这些特大骗局，2018年的用户损失是2017年的两倍!
比特币链上活跃度小幅下降篇51、加密货币生态系统中的非法活动并不像许多人想象的那么普遍，但不幸的是，少数坏人给这个领域带来了坏名声。通过信息共享和合作，企业和金融机构可以使犯罪组织更难运作!
2、加密货币犯罪正在演变成传统犯罪的一部分，我们认为这种趋势将在2019年持续下去。许多传统的犯罪组织已经使用不局限于比特币的虚拟货币来支持他们的业务。犯罪组织正在引进虚拟货币专家为他们提供关于将加密货币与欺诈、洗钱和非法赌博活动相结合的建议。他们对执法部门提出了越来越大的挑战!
3、因此，一个成功的洗钱计划包括将犯罪资金“放置”到金融系统中，将其转移或“分层”以避免被发现，然后将这些资金“整合”到实体经济中，通常是通过企业，使它们看起来像是合法利润!
4、虽然网络钓鱼、但以太坊还有其他类型的欺诈，随着时间的推移，。
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