比特币创始人犹太人 - 币圈消息

比特币创始人突然死亡1、2020年10月1日，CFTC宣布向美国纽约南区联邦地区法院对BitMEX的三位创始人和五个实体公司提起民事诉讼!
2、因为不遵守美国“反洗钱”和KYC要求在美国开展业务，BitMEX的三名创始人都被告蓄意协助、密谋违反《银行保密法》!
3、BitMEX在塞舌尔注册还有数个子公司，被告亚瑟·海斯曾吹嘘说，塞舌尔贿赂成本非常低只需要“一个椰子”，相对美国监管是更友好的司法管辖区。但是，BitMEX却从未在塞舌尔有过实体，一直在美国纽约曼哈顿雇佣操作比特币的员工。2016年5月开始向客户提供“比特币永续合约”交易，2017年3月开始某些比特币衍生产品的杠杆甚至高达100倍!
4、这三位BitMEX的创始人分别是亚瑟·海斯，本杰明·德洛和塞缪尔·里德。他们被指控违反《银行保密法》以及密谋违反该法案，两者最高刑期均为5年。其中塞缪尔·里德于周四早上在马萨诸塞州被捕，其余二人在逃!
5、CFTC主席希思·塔伯特说：“加密资产为我们的衍生品市场和经济带来了辽阔的前景，要使美国成为这一领域的全球领导者，当务之急是我们必须根除本案所涉及的非法活动。只有在市场诚信的前提下，创新的金融产品才能蓬勃发展。我们不能允许违反法律的人通过钻我们规则的空子来获得利益。”。
6、2018年5月，被告亚瑟·海斯曾接到通知，BitMEX正被用于加密货币黑客洗钱。2017年11月到2018年4月，该平台被指存在与受美国制裁的伊朗用户进行交易的行为。BitMEX宣布退出美国市场之后，美国用户还可以通过VPN访问。2018年5月，BitMEX租用了三辆兰博基尼在曼哈顿举行“比特币共识”大会，让美国新闻媒体大肆宣传甚至还上了电视节目!
7、2019年7月，CFTC开始调查BitMEX，要求其在CFTC上注册并制定相关规定，收集用户真实身份包括姓名、出生日期、确定客户不在已知或可疑恐怖分子名单上，确保其平台不被用于洗钱等非法目的。但直到2020年8月，BitMEX才更新了KYC规定，要求所有新增用户必须提交KYC认证，老用户必须在2021年2月之前完成!
8、BitMEX是仅次于Binance的世界第二大加密货币衍生品交易所。目前，BitMEX平台已经收到超过110亿美元的比特币存款，收取超过10亿美元的手续费，并且一直在美国开展重要活动，接受美国客户的订单和资金!
9、CFTC执法司司长詹姆斯·麦克唐纳补充道：“正如CFTC明确规定的那样，注册要求是保护美国人和美国金融市场监管框架的基石。无论是传统金融产品还是不断扩大的加密资产市场，遵守有效的反洗钱程序是对衍生品市场中介机构的基本要求。本次的行动表明，CFTC将继续保持警惕，保护投资者的合法权益。”。
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比特币创始人中国1、由于BitMEX是一个衍生品交易所，向美国用户提供零售和销售商品期货的交易，它必须按规定以期货交易管理机构的身份向CFTC提交申请，但BitMEX从未这样做!
2、甚至2020年8月以前，进行匿名交易!
3、指控共33条，其中包括自BitMEX交易所2014年11月成立以来，甚至在2015年9月宣布撤出美国市场后，还在为数千名美国用户提供服务。2018年9月，BitMEX内部记录反馈了数千个带有美国位置信息的BitMEX账户!
4、该消息发出后，比特币价格下跌超5%!
5、bitcoin.com曾统计过几个不需要KYC的交易所，库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。它们都声明不对美国用户提供服务!
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