比特王交易所提币 - 币圈消息

比特王交易所提币篇11、事实上，该公司在收集用户信息方面的松懈做法，在不受监控的公开论坛上举办活动，让用户讨论购买非法商品的方式，以及拒绝将已知的罪犯牵连到其平台上，已经吸引了一些业内最糟糕的参与者，并最终吸引了政府的注意!
2、这个案例并不是一个特例。据律师称，另一家未注册且现已关闭的加密交易所Coin.MX在BTC-e的平台上进行了近1，000笔交易。在联邦调查之后，Coin.MX也因洗钱和共谋指控而被关闭。然而，BTC-e再次未能在《银行保密法》授权的可疑活动报告中披露这种关系!
3、SAR沉默。根据7月25日在加州北部地区提交的一份法庭文件，BTC-e及其高管亚历山大•文尼克(AlexanderVinnik)已被指控犯有阴谋罪、洗钱罪、非法货币交易罪，以及经营无照证券交易所罪。现已关闭的交易所和Vinnik分别面临8，860万美元和1，200万美元的民事罚款，外加利息和成本，这两笔罚款最初由金融犯罪执法网络(FinCEN)在2017年7月确定!
4、代表美国财政部提起的诉讼，描绘了一家公司公然无视法律的故事。政府声称，BTC-e和Vinnik非常愿意为涉及加密货币行业的一些最邪恶的组织洗钱并持有资金，只要这些组织的所有者从中获利!
5、律师们特别指出了BTC-e与总部位于哥斯达黎加的自由储备银行(LibertyReserve)之间建立的商业关系。据称，这些公司共享客户，甚至有一个程序是“BTC-e代码”，可以兑换为Liberty的数字货币!
6、尽管所有可能的犯罪联系都不能在这里列出，但据律师称，该公司拥有恶意僵尸网络、他们从身份窃贼和挪用公款的政府官员那里收受钱财。然而，“尽管在其平台上有大量非法活动的证据，但BTC-e并未提交单一SAR。”。
7、与许多合法的加密交易所不同，总部位于塞浦路斯和塞舌尔的BTC-e自称是一种匿名方式，可以买卖比特币和其他数字货币，并进行交易。任何人、任何地方都可以在没有“甚至最基本的识别信息”的情况下在其平台上操作!
8、六个月后，一个大陪审团提出了21项指控，取代了对文尼克及其公司的起诉。他们声称，在任何时候都没有制定反洗钱政策，“更不用说一个有效的程序来发现和防止可疑交易。”。
9、文尼克总共被控17项洗钱罪和两项非法货币交易罪。此外，BTC-e及Vinnik亦被控一项经营非法货币服务业务及一项串谋洗黑钱罪名!
10、虽然BTC-e的客户并非都是罪犯，但调查人员写道：“BTC-e的很大一部分业务来自涉嫌犯罪活动。”。

比特王交易所提币篇21、律师戴维•安德森(DavidAnderson)、萨拉•温斯洛(SaraWinslow)和柯尔斯滕•奥尔特(KirstenAult)声称，这种故意不达标的记录“导致其客户愿意接受bc-e与其它合法交易所相比的不利汇率”!
2、据称，BTC-e没有公开表态，而是指示客户将资金电汇给“幌子”公司，从而掩盖了此类非法活动。这些“幌子”公司名义上与交易所不同。此外，据说，BTC-e在接收电线时从未记录或要求识别信息。进一步模糊和匿名资金，以保护交易双方!
3、在这些可疑交易中，包括来自运营商Vinnik的交易。据称，Vinnik从客户那里窃取资金，并将该平台用作个人银行!
4、原标题：检察官对臭名昭著的BTC-e加密交易所提出正式起诉。
5、培养犯罪。BTC-e从未拉响警报，资金源源不断地流入。
6、并在其平台上隐藏了走私基金!此外，律师声称：“在某些情况下，客户直接联系BTCe的管理部门，询问如何处理和获取从非法毒品销售和已知的“暗网”非法市场(包括丝绸之路)交易中获得的收益。”。
7、这包括从导致知名交易所Mt.Gox倒闭的电脑“黑客”那里获得的资金!
8、在该公司的聊天室里，名字带有犯罪暗示的人会公开讨论在暗网上购买或访问非法材料的问题!
9、在其6年的历史中，BTC-e为大约70万用户提供服务，这些用户在超过1万笔比特币交易中交易了96亿美元，更不用说其他比特币了!
10、2017年7月在希腊度假时被捕的俄罗斯公民Vinnik此前曾要求引渡到俄罗斯。他将面临最高55年的监禁。
比特王交易所提币篇31、最终导致该公司倒闭的原因是它没有注册为货币传播者!
2、据称，该公司把自己培养成犯罪分子的避风港!
3、2016年5月，加州北部地区的一个大陪审团“发回了一份两项罪名的起诉书，指控BTC-e和Vinnik非法经营货币服务业务。”。
4、虽然文尼克否认了对他的指控，甚至否认他是该公司的一名高管，财务、运营和支持账户”!
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