90后打造虚假外汇交易平台诈骗逾亿元

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来源：烟台网警巡查执法
炒外汇是很多投资者热衷的投资项目,不少虚假交易平台也应运而生。这些平台号称是拥有海外雄厚实力的投资公司,而且还会在高大上的大厦中租用写字楼。可是,一旦投资者将钱转入这些平台的账户,最终的结果却是人去楼空。
今年3月份，烟台开发区分局根据一条不起眼的线索，深挖细排，联合边防、刑侦、网安、法制等多部门协同作战,上百警力跨多个省份缜密侦查,终将这一诈骗团伙一网打尽。这个诈骗团伙是一群高学历的90后,他们打造了一个可以随时在后台修改数据的虚假炒外汇、贵金属投资平台。一年多的时间里,涉案网络外汇交易平台发展二级代理公司132个,个人代理1300多家,受害人达6800多人,涉案价值1.2亿元。
一起情感纠纷的投诉引起了民警的注意
今年3月,市民王某在“民生警务平台”投诉称,其“女朋友”介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇,先后投入3万余元,现已全部亏损。王某在非洲务工，闲暇时间在交友网站认识了“女朋友”小芳，俩人经常视频聊天感情迅速升温。
小芳告诉王某,通过网上的投资平台炒外汇和期货来钱很快,自己家亲戚就有干这个的。平台有分析师帮忙看外汇走势,保赚不赔,自己不用动脑子,跟着赚大钱就行。
王某听得很心动,便试着投了3万元。没想到,钱一进交易平台便一直在赔,短短几天时间便缩水1万多元,直至血本无归。赔钱之后,小芳在微信上也不跟他聊天了,王某怀疑自己被骗,专程从非洲赶回国内,通过“民生警务平台”投诉。开发分局立马展开行动，通过小芳的线索成功捣毁了诈骗窝点,现场抓获犯罪嫌疑人16名。多地协同办案，成功将诈骗总部一网打尽。
外汇诈骗的真面目
该网络外汇交易平台组织架构大体分为三层。顶层便是这个平台的开发者,总公司位于郑州,相当于生产商；第二层是他发展的下级代理公司,主要业务是推广平台,一般不直接发展受害人,相当于代理商,本案中位于杭州的公司,便是代理商；第三层是落地公司,一般由公司业务员直接发展受害人,就是孙某这样的小公司。组织其下属业务员通过“技术”洗脑、感情诈骗、编造虚假身份,通过微信交友、拉拢感情等手段,诱使受害人到网络外汇交易平台投资。按经营合同,约定按照客户亏损的50%(后提高至75%)进行返利。
烟台网警提醒
1. 一定要选择有正规监管的外汇公司。各国监管机构的存在，就是保证受监管平台的商业活动符合法律法规。它们频繁而高要求的审核及调查是投资者资金安全的最好保障。
2. 多看看投资者对外汇公司的评价和反馈。人们想要分享自己的经历和想法是天性，在互联网时代，你总是能找到自己想要的信息。网络上的评论都是公开的，你可以通过这些交易者的经历和评价来筛选到一些好的外汇交易平台。
3. 对外汇平台要多做调查。尽可能多的了解你想要交易的公司——它存在多久了、业务情况如何、客户关系如何、有没有诈骗可能、是否曾在监管机构那里留下不好的记录等等。一家公司的官网不应该作为客观信息参照，你应该从其他途径多调查公司的情况。
4. 多做对比。每家外汇公司的报价和交易条件等都不尽相同，但是无一不是反应了市场行情。多进行对比，你才能心中有数。当然，最好不要把鸡蛋放在一个篮子里，谨慎一些总是没错的。
5. 小心各种诈骗信号。随着越来越多的人遭遇诈骗，大家对各种诈骗信号也更加懂得防范，比如过度的产品营销、未知的链接、不切实际的利润等，都需要远离。
最后，也告诉大家一条最简单的道理：永远不要将资金投向你无法100%确定的人和平台。