环迅支付遭罚单!外汇行业的第三方支付还好吗?反洗钱成监管重点! ...

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日前中国人民银行上海分行官网公示了一张新罚单，迅付信息科技有限公司（以下简称“环迅支付”）被重罚170万，具体行政处罚内容如下：








违法行为类型：
未按照规定履行客户身份识别义务；

未按照规定保存客户身份资料和交易记录；
未按照规定报送可疑交易报告；
与身份不明的客户进行交易。


行政处罚内容：
2016年7月1日至2017年10月24日期间，迅付信息科技有限公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条，以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2012〕54号）第十一条、第十四条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第三十三条、第三十六条、第三十七条规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第二项、第三项、第四项规定，处以罚款人民币170万元。


 

但这并非是环迅支付第一次因违反反洗钱条例被罚。


在2016年10月13日，中国人民银行福州支行发布公告，环迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期间，未按照《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号）第六条规定履行反洗钱义务，因此被处以人民币22万元罚款，并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款。





并且，2017年8月21日还因违反支付业务规定被中国人民银行上海分行罚款150万元。

迅付信息科技有限公司（简称：环迅支付），是中国最早成立的第三方支付企业之一。是首批拿到央行《支付业务许可证》的27家公司之一。


值得注意的是，迅付刚开始的获得的支付牌照的许可范围是全国银行卡收单、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付，后来在牌照到期续展时主动终止在江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市以外地区开展银行卡收单业务。










据迅付公司官网介绍环迅支付总部位于上海，在长春、北京、南京、成都、重庆、福州、广州、杭州、天津及深圳均拥有分支机构。


为提升客户服务水平，环迅支付不满足于依靠简单的支付产品解决企业的功能性需要，而是通过平台为企业提供金融咨询、清结算、ERP无缝对接等一系列服务，全面满足企业的财务需求。目前讯付公司可以支持国际主流信用卡及所有国内主流银行的在线支付，为全球超过60万家商户及2000万用户提供金融级的支付体验。


另外近日，央行反洗钱监管风暴升级，不仅是支付机构，券商、保险公司等均在被罚名单中。


7月6日，银河证券公告显示，5日收到央行出具的《行政处罚意见告知书》(银反洗罚告字[2018]4号)。因未履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被央行合计罚款100万元。


7月29日，中国人寿保险股份有限公司(下称“中国人寿”)公告显示，于近日收到《中国人民银行行政处罚决定书》(银反洗罚决字〔2018〕第5号)。


因未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，中国人寿被合计处以人民币70万元罚款。

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