手把手教你褪去某套牌外汇黑平台的外衣

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近日，某关注本公众号的微信好友咨询张晓白，香港的“*众国际期货”平台怎么样？平台网址是：http://www.***un.cn/

并且发了一张该平台的香港证监会牌照证书，看起来确实是受香港证监会监管的正规平台。

打开该平台官网，第一眼看上去，确实没什么问题，监管单位，监管号都有公布，客服，联系电话一应俱全。

张晓白尝试着点了下开户链接，神奇的一幕出现了，开户链接的网址域名和挂网的网址域名居然不一致，开户链接为：

http://sz**.****888.com/register.php?rec=successtwo#fx

此时，张晓白就预感到这个平台的问题了。正常平台，开户链接肯定是用官网域名，没有必要跳转到另一个链接。哪怕是一般的黑平台，开户也和官网同一个域名。

暂且不管此黑平台的开发人员为什么脑残到开户要换一个域名，先查查该平台的SFC（香港证监会）监管信息再做判断吧。

查询后，果然发现问题，两大问题，1、官网是假冒的，套牌平台，SFC监管查询到的该平台官网是：http://www.******nsec.com/  2、超范围经营。该平台的的监管牌照是2类牌照，也就是期货合约交易。并非外汇保证金交易的3类牌照。但是平台虚假官网上介绍的交易品种却有黄金外汇等保证金交易品种。

该平台显示的交易品种如下：

不得不吐槽一下，这个假冒平台做的真的很不走心，居然找个水平如此之烂的Excel截图用来做产品说明，张晓白也实在是无力吐槽。
至此，黑平台确定无疑，后面的所有查询纯属好奇心了。

由于手贱，张晓白进一步查询到该域名的所有者为上海某信息咨询公司。并且查询到该公司的工商注册信息显示，该公司注册时间为2017年5月。

至此，一个套牌外汇黑平台的外衣基本已经全部褪去。如果再脱下去，就很可能和黑平台幕后黑手面对面了。鉴于本公众号一贯立场，“不直接针对任何平台或者个人”，此黑平台与张晓白无冤无仇，在此只做举例而已。

也不排除查到的上海某公司是被不法分子冒用了工商注册信息，申请了这个域名。不过既然是通过阿里云购买的域名，阿里云的企业身份审查也是比较严的，如果真想追查，也还是比较容易的。

张晓白接触过一些被黑平台诈骗的受害人，报警时，因为警察不具备区分黑平台和正规平台的能力，有些需要受害人自己证明这个平台是黑平台。其实，上面这些证据足矣证明是黑平台了。如果你也遇到类似情况，也许用的上。

其实，黑平台的区分，真没有那么难。依张晓白的经验，目前无论是FCA这种大牌监管，还是塞浦路斯、伯利兹、瓦努阿图等小国家的外汇监管，只要是正规监管外汇零售牌照，没有过期，通过监管网站可以查询到官网的，基本都是合法合规经营。当然，赠金套利这种情况除外，本身赠金套利者也是利用了平台漏洞，这种非正常操作的情况，不在黑平台讨论范围之列。特此强调一次，香港金银业贸易场不算监管，不算监管，不算监管，重要的事情说三遍，实际上拥有此协会会员编号的平台，正好暴露了他们的本质。

目前，大部分黑平台主要有以下几种：

1、国内黑平台，没有任何监管，取个高大上的名字，宣称境外平台，胡乱吹嘘。蒙骗小白投资者。

2、利用境外过期监管牌照，比如NFA，新西兰的FMA等过期牌照，因为国内投资者大部分英语水平不好，只要能查到监管号，就以为是有效的。没有对监管信息中的状态信息进行考证。

3、套牌监管。黑平台套用正规监管平台的牌照，连网页都几乎一模一样，甚至因为了解国人的喜好，网页优化的比正规平台更好，更加高大上，唯一不同的就是网址。所有监管方都会公布受监管外汇平台的网址，只要网址域名不完全相同的，就要谨慎了，因为很可能是套牌监管，假冒网站。

4、超范围经营。外汇零售牌照是一种特殊金融牌照，监管再松的国家和地区，多少也是有监管和约束的。而黑平台一般是游击战法，3-12个月换一次网址，域名，平台名称，不可能申请得到正规的外汇零售牌照。转而退而求其次，通过购买投资咨询牌照或者其他低标准的普通金融牌照等方式，让投资者可以查询到监管号，但实际上没有外汇零售资质。超范围经营也是黑平台的一些惯用手法。

具体查询和区分还有需要注意的细节，由于篇幅和时间的原因，此处不再一一展开，以后有机会再详细介绍。

您读完后，有两个选择:

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