泛亚单九良等16人被捕：骗22万人430亿！

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据云南网消息，2月5日，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。


通报称，昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。经初步调查：昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产物，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。


截至目前，昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名重要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。


现在，案件正进一步侦办中，希望广大投资人积极配合公安机关调查取证工作。


泛亚是怎么骗到22万人430亿元！


来源：搜狐财经
作者：尹守革


泛亚有色金属交易所因资金链断裂不能兑付事件不断发酵，涉及28省22万投资人430亿元，已引发各地投资人近期多次维权。


泛亚事件究竟是怎么回事，为什么会给如此多的投资人造成如此大的经济损失呢？



1、高溢价


相对于现货市场，泛亚有色金属交易所的各种产物交易价格，均享有很高的溢价。


以铟为例，泛亚有色交易在2011年4月开盘时，铟曾经历过连续多个涨停板，电子盘价格一度高达857元/百克，而同期现货价格则只有500元/百克附近。


针对这一溢价，泛亚有色交易所的副总张子诺当时解释称，其他市场的价格可能并非成交价，而泛亚却是有实实在在交割的现货交易市场。


但这一表明完全站不住脚。根据溢价套利原则，庞大的价差会刺激投机者在现货市场低价买入，然后在泛亚高价卖出，进而促进两个市场的价格趋于平衡。


但泛亚和现货市场的高价差却长期存在，原因有两个。


第一，根据泛亚的规定，只允许批发商售货，不允许普通会员售货。泛亚对此的表明是，“因为普通会员交售的货物质量难以保证，也付出不起监测费用，所以不接受。”


但现实上，泛亚将批发商资格高价售出。《21世纪经济报道》记者2013年6月拨打泛亚客服电话咨询批发商开户资质时被告知，“要想获得批发商的席位，就要缴纳500万元的席位费。是费用，不是押金”。


第二，泛亚控制了交易价格和交易数量。


经济观察报2013年5月曾报道指出，泛亚“控制了卖出方的交割。在普通交易所假如一方手里有货，在盘面上卖出保证其能拿到钱，但泛亚有色的盘面价格很高，想卖出交割的一方要提前向交易所申请，但交易所很多时候都不会同意交割，这就造成了一般人只要选择抛空就会死掉”。


正因为如此，买卖双方申报差距悬殊。以2013年5月9日为例，根据泛亚公布的数据，卖方交收申报量为894万手，而买方交收申报量则仅为4.96万手。买方交收量仅为卖方交收量的0.55%。


据经济观察报，泛亚有色的分析师张立福也曾在2012年的一档电视节目中透露，“我们泛亚有色有这个独特的生产商回购制度，就是说你拿回全额货款之后，还要求你在电子盘再拿出20%的钱开一个多单，所以说卖货不会把价格打压下去。”


2、受托业务


泛亚的盈利模式正是建立在高溢价的基础之上的。


泛亚的交易会员重要有三类：生产商和批发商，交易商，垫资的受托方。生产商和批发商是卖方，是空头；交易商是买方，是多头。泛亚实行每日交收申报，买入要履行全款买货义务，卖出要履行卖货义务，但假如付出了万分之五的耽误交割费（其中交易所得0.125‰，对家得0.375‰），也可以耽误交收。


由于泛亚存在高溢价，以及由此产生的交割不畅，绝大多数时候，买方不愿意交割，因此必须每天向做空者付出万分之五的耽误交割费。2012年，多头支付空头的耽误交割费，一度持续了10个月没有间断。


正是基于持续的的耽误交割费，泛亚推出了受托业务（也即“日金宝”），入市门槛是10万元。


这一业务吸引了大量的散户投资者。


受托业务投资者全额资金买下贸易商的货物，并同时开出这一货物的空单。因此，此后无论价格涨跌，投资者均可保持盈亏平衡。第二，受托业务投资者享有多头提供的耽误交割费。扣除各项费用后，耽误交割费的利润为万分之三点七五。


通过推出受托业务并引进散户投资者，泛亚在泛亚有色金属交易所这一封闭的市场中引入了大量的流动性，推高了交易量，并推动了产物价格的进一步上涨。


这样以来，最早期的一批投资者毫无疑问会赚到钱，口耳相传，吸引更多的投资者加入进来。


泛亚宣称，受托业务“理财产品保本、零风险、入金出金自由”，投资者的年回报率最高可达13%。现在，“日金宝”的受害者涉及全国20万投资者、金额超过400亿。


3、旁氏骗局


受托业务投资者买入现货后又开出空单，理论上讲，他们不会受到价格涨跌的影响。另外，耽误交割费由保证金做担保，理论上讲，也是万无一失的。


但是，这些都是“理论上讲”的。投资者买入现货付出的是真金白银，开出空单所得的收益，却还需要一定时间后才能变现，而且不一定能够变现。


受托业务投资者要想带走本息完好退出，需要将空单变现，要么是多头交割，要么是讲空单转让。在一个正常的、流动性充足的市场，这一切都不成问题。但是在泛亚有色金属交易所这么一个存在超高溢价、流动性不充足的地方，变现就是问题的关键。


如上所述，泛亚里的价格有超高的溢价，买方交收量一度仅为卖方交收量的0.55%，投资者将空单交割的概率很低，绝大多数情况下只能等待将空单转让给下一个傻瓜。


但泛亚新增投资者的数量有限，一旦其新增投资者的数量低于某一个临界值，或者其在资金流动性上出现一点问题，上述击鼓传花的游戏就结束了。


泛亚“保本、零风险、年化13%收益”的故事，也就是这样终结的。


起底泛亚董事长单九良


来源：中国经济周刊


在百度搜索“单九良”，出现的几乎都是“泛亚董事长单九良被投资者围攻”，新闻镜头中的单九良，被一群出离恼怒的投资者们围堵撕扯。


这些人是泛亚“资金受托业务”理财产品“日金宝”的投资人。因为泛亚出现的兑付危机，他们一方面愤怒泛亚设计了“骗局”，一方面担心自己血本无归致失去了理性。


在北京、上海、江苏、新疆等全国的很多地方，单九良均有被愤怒人群围堵的危险。


泛亚出事之后，不少投资人在网上搜索到了考尔公司当年资金链断裂的信息。在全国企业信用信息公示系统网站上，《中国经济周刊》记者查到，2006年11月，上海考尔煤炭电子交易有限公司（下称“考尔”）在上海成立，现在企业状态是存续，法定代表人名为单九良。


考尔的大股东，是成立于2004年的上海盛富投资管理有限公司，现在全国企业信用信息公示系统网站已经查不到这家公司，而2008年有媒体报道，上海市工商局杨浦分局档案室出具的“档案机读材料”表现，盛富的法人代表也是单九良。公然信息显示，盛富亦同为泛亚有色金属交易所的大股东，出资额为3400万。据悉，上海盛富投资管理有限公司现已更名为盛富泛亚集团有限公司（下称“盛富泛亚”）。


现在考尔的网站已经被关闭，大量的信息被删除，然而《中国经济周刊》记者还是找到了一些关于考尔“现货补偿交易+中间仓”贸易模式的介绍。在考尔模式中：交易商只需要缴纳交易金额的20%就可以双向交易，假如双向交易不对等，例如买入比卖空要多，那么考尔提供货物；反之，考尔提供资金买入货物。


考尔在2010年遇到资金兑付危机，网上至今还能看到当年的投资人询问如何才能退出资金的帖子。另据泛亚投资人陈严凯透露，当年考尔资金链断裂之后也曾宣称要重组，但是重组失败。公然信息显示，考尔的重要负责人刘立东后因非法吸收公众存款罪被判处4年有期徒刑。


败走上海之后，单九良来到了昆明，过去的烂摊子对其似乎毫无影响。他开始了泛亚模式，交易标的从煤炭变成了稀有金属。


据可查询到的公然资料称，单九良在内地实业投资、大宗商品交易及金融领域拥有近20年运营及管理经验。但他真正在大宗商品交易及金融领域大展拳脚是在昆明泛亚如日中天之后。在2013年至2015年之间，单九良在上海、天津、云南、福建、江西、深圳等地广泛布局，试图在全国复制泛亚模式。


公然资料表现，他所现实控制的盛富泛亚所投资的公司，除昆明泛亚有色金属交易所外，还有天津泛亚供应链管理服务有限公司、天津泛亚电子商务技术服务有限公司、天津盛富商业保理有限公司、上海泛亚金融信息服务有限公司、上海盛富泛亚电子商务有限公司等。


2014年，天津泛亚电子商务技术服务有限公司入股江西省煤炭交易中心有限公司，以现金和煤炭交易系统软件评估作价方式出资合计人民币1500万元，占股50%。


2015年2月，厦门泛亚商品交易中心建立并开始交易，成为首批入驻厦门自贸区的企业。泛亚方面称，该交易中心将重点开展稀土行业相关业务，通过自贸区引进境外低成本资金，对境外资源进行有效控制，来实现中国在稀土和稀有金属行业方面的话语权。差不多的时间，单九良在深圳成立互联网金融公司泛融网，定位为国内首家专注于稀有金属行业的互联网金融平台。


值得一提的是，有香港“红筹之父”之称的梁伯韬亦为泛融网董事。而在去年7月，作为意马国际单一最大股东的梁伯韬以溢价43%的价格，将所持公司20.95%的股权转让给了单九良。意马国际是香港交易所上市的公司，主营业务为电脑动画。梁伯韬通过此次转让股权套现5.43亿港元。


在过去两年间，单九良密集地进行大手笔的收购和布局，被投资者们及业内人士质疑其挪用了投资者的资金。


陈严凯直问：“收购意马国际动用了10亿元巨资，钱从哪里来？”


而据接近泛亚的业内人士接受记者采访时称，很有可能因泛亚在其运作过程挪用资金，致其资金链加速断裂。“他们挣钱最后已经挣到了很离谱的程度，在管理的资产规模达到400亿以后，他们的野心也越来越大，加速布局，想要成为世界级的公司。”然而，质疑者并未能提供实质证据。（应采访对象要求，文中张宁海、陈严凯、周文静为化名。）


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