赣锋锂业：第四届董事会第八次会议决议公告

今朝小子r4o · 发表于 2017-11-4 20:31:48

赣锋锂业：第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码： 002460 证券简称：赣锋锂业编号：临 2017-111 江西赣锋锂业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年10月 17 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知中铝工服科技有限公司，于2017年10月 24 日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：一、会议以7票赞成， 0票反对， 0票弃权工服，审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司中高级管理人员，稳定和吸引核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起衬衫定制，同意公司根据相关法律法规拟定的《江西赣锋锂业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“ 《限制性股票激励计划》 ”），拟向激励对象授予限制性股票。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网/www.cninfo.com.cn。李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。二、会议以7票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；《江西赣锋锂业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于同日巨潮资讯网和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。（ 11 ）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决保安工服图片。其他非关联董事参与本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。四、会议以5票赞成， 0票反对工服订做， 0票弃权，审议通过《关于公司奖励基金管理办法的议案》；《江西赣锋锂业股份有限公司奖励基金管理办法》刊登于同日巨潮资讯网/www.cninfo.com.cn，临2017-113赣锋锂业2017年第三季度报告正文刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网/www.cninfo.com.cn。七、会议以9票赞成， 0票反对防寒服， 0票弃权，审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。临2017-115赣锋锂业关于提请召开2017年第五次临时股东大会的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网.cn。特此公告淄博保洁服装定做。江西赣锋锂业股份有限公司董事会 2017 年 10 月 25 日

ko觅影阁 · 发表于 2017-11-4 20:57:03

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今朝小子r4o · 发表于 2017-11-4 21:00:10

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