比特币高频交易网站 比特币产业链全球监管地图 - 币圈消息

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随着监管政策的出台，比特币的中国玩家都经历了一场梦。
据财新网消息，中国监管部门决定关闭中国虚拟货币交易所的消息引发比特币下跌5%。“OKCoin”、“火币网”、“比特币中国”等将虚拟货币兑换成法定货币的交易所即将面临整顿。这是比特币面临的第二次打击。
近期，国内有关虚拟货币利空消息的政策消息不断。央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》将ICO认定为非法集资，唤醒了很多人的创富梦。
硅谷正在涌入越来越多的比特币高频交易玩家，这与中国政府上半年的一项政策有关。今年年初，央行要求比特币交易收取交易手续费，这对交易所来说已经是一个不小的打击。中国比特币交易量大幅下滑。
此前，杠杆交易、借贷、融资和货币融资是交易所的主要业务模式，占大部分收入来源，部分高频交易利用不同交易所的买卖差价进行高频套利。这让比特币交易看起来很火爆，但大部分都是程序化交易，推高了价格。
央行面谈后，各大交易所开始收费，高频交易无法进行，部分做比特币高频套利的玩家纷纷涌向海外。此后，实际盈利模式发生了变化，交易所告别了野蛮的成长阶段。
目前，中国有60多家比特币交易所，全球有数千家交易所。比特币具有天然的国际性。自比特币进入公众视野以来，各国一直在讨论对比特币及其衍生产业链的监管政策。无论是政策友好还是不友好，一个共同的特点就是推广比特币的实名制，以防止比特币被用于洗钱、贩毒和恐怖主义犯罪。国内交易所在整顿之前的实名制方面进展缓慢。
监管鼓励与禁止方向
在正式介绍各国的法律和政策之前，先区分几个概念：比特币、比特币交易所、区块链、ICO。目前，从政策角度来看，没有国家明确禁止比特币，各国对区块链技术表现出积极态度，但对交易所和ICO则表现出不同的态度。
比特币是一种点对点分布式记账系统，最初由中本聪设计。仅有2100万张，全部收集到2140年，每四年发布速度减半。去中心化的通货紧缩性质使得比特币长期看涨，这也是比特币能够走红的根本原因。
获取比特币有两种方式，一种是通过“挖矿”获取，另一种是在比特币交易所购买。这次关闭的是中国的比特币交易所。
比特币背后的支撑技术是加密的分布式账本系统，现在被称为“区块链技术”。该政策对基于区块链的金融创新表现出友好的态度。
以太坊是一个基于区块链技术的智能合约系统，并发行了自己的“以太坊”。Ether 的初衷是防止恶意程序失控，并奖励为去中心化网络贡献资源的资源。Ether 的价格已经从 1. 33 美元涨到了 300 多美元。这种自我造血能力帮助以太坊快速成长，也激发了很多人的致富梦想。
一个类似于以太坊的智能合约系统，每个项目都可以在这个平台上发行自己的虚拟货币来公开募集比特币或以太币，并且每个虚拟货币都可以在一个单独的领域独立使用。这是最近火的ICO。近期，政策将ICO列为非法集资，各大平台ICO融资已停止。
但是，基于区块链技术，在公开市场上公开发行虚拟货币是一种ICO；当然，也可以在封闭的市场上发行。今年年初，央行建立了基于区块链的数字票据交易平台。
看到政策鼓励和禁止的方向，核心是对区块链的理解。许多企业曾经希望将区块链技术用于金融创新，许多政府也在推动区块链创新。区块链技术究竟是什么，是“分布式账本”技术平台还是代币？通常，代币是通过区块链项目产生的。最初的目的是防止垃圾邮件请求，并建立维护去中心化系统的奖励机制。然而，最终市场的逐利性质已经开始让很多人只关注虚拟货币的涨跌。优越的。
一位核心玩家曾表示：“进入币圈很久之后，我发现区块链的核心是代币产生的自我激励的经济模型。当时，IDG投资了区块链公司Ripple，并要求其股权，不要求代币。如果是代币，现在已经赚了几十亿。”
比特币产业链全球监管地图
在中国市场快速增长的同时，最热门的 ICO 国家是俄罗斯和以色列，其次是德国、荷兰和印度。其中，俄罗斯平均每天有20多个ICO项目上线。
在世界各国的监管措施中，日本、瑞士、新加坡等国家都对比特币产业链表示支持，而中国和俄罗斯则出台了一些严格的管控措施。英美等一些传统金融强国态度模糊。美国 SEC 曾希望将 ICO 纳入监管范围，虚拟货币发行变得更加不确定。
支持国家：
• 日本。日本 ICO 的主要监管机构是日本中央银行 (BOJ) 和金融厅 (FSA)。作为比特币和区块链技术的诞生国，日本政府非常重视比特币等数字货币的发展。去年11月，日本交易所集团（JPX）率先成立区块链联盟。林证券等人均为联盟成员；在允许 ICO 项目之前，日本还向交易所和互联网公司颁发了许可证。
• 瑞士。瑞士的加密货币监管机构是瑞士金融市场监管局 (FINMA)，该机构将加密货币视为资产而非证券。瑞士被认为是一个对比特币友好的国家比特币高频交易网站，在那里成立了一个名为“Crypto Valley”的独立政府支持协会，希望建立一个世界领先的区块链和加密生态系统。一些帮助启动 ICO 的公司被带入法律程序。Xapo等一些加密货币公司看中了瑞士中立稳定的环境，纷纷迁往瑞士。
• 新加坡。新加坡数字货币的主要监管机构是新加坡金融管理公司（MAS），该机构将加密货币视为资产而非证券。MAS在虚拟货币监管中明确表示，不会对虚拟货币中介机构的安全和交易的正常运行进行监管，并将进行用户身份识别，以防止洗钱和资助恐怖分子。一个重要的政策是“沙盒”机制，只要在监管沙盒中注册的金融科技公司在事先备案的情况下，就可以从事与现行法律法规相冲突的业务。今后即使正式终止业务，也不追究法律责任。
反对国家：
• 俄罗斯。俄罗斯历史上一直反对加密货币，认为加密货币是一种金融工具，而不是货币，主要监管机构是央行和财政部。目前正在为 ICO 建立监管框架。通过将比特币和其他加密货币合法化，它旨在实施 AML（了解您的客户）/KYC（了解您的客户）法规，监控所有交易和各方，并为该资产类别获得税收资本收益。
• 中国。认为比特币是一种虚拟商品，而不是数字资产。加密货币交易所一直面临着高度的监管审查，直到昨天监管部门决定关闭中国的虚拟货币交易所。央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》。该文件定义-ICO本质上是一种未经授权的非法公开融资活动，涉嫌非法销售代币和证券、非法发行证券和非法集资，涉及金融诈骗、传销等违法活动。许多平台已经停止了ICO的发行和融资。
未知态度：
• 美国。美国有多种不同的监管机构，代币的发行极其复杂。例如，美国证券交易委员会（SEC）认为数字货币不属于证券。今年 5 月，美国证券交易委员会拒绝了比特币交易所交易基金的上市申请。美国商品期货交易委员会（CFTC）曾将数字货币纳入商品范畴，并积极监管。美国国税局 (IRS) 专注于加密货币的资本收益，并已要求 Coinbase 提供一份客户名单以执行 AML/KYC。
除了不同的监管机构外，美国所有 50 个联邦州都可以执行自己的规则。纽约州金融服务部于 2015 年创建了比特币许可制度，特拉华州通过了一项修正案，允许在区块链上交易股票；今年7月，加州通过了《虚拟货币商业统一监管法案》，将为虚拟货币制定法律框架，但至今未出台具体细则。
• 英国。英国的加密货币受英国金融市场行为监管局监管。目前，ICO和分布式账本技术的监管尚不明确。预计近期可能会出台相关规定。
在几个主要国家的监管中，几乎所有国家都在实施加密货币实名认证，区块链技术的拥护者不计其数。对于基于这种技术的交易所、股票交易和 ICO 的态度是不同的。这样的监管态度，与各国经济金融的发展和民众的热情程度是分不开的。在ICO市场陷入疯狂的中国和俄罗斯都采取了消极态度。
瑞士对比特币的支持与作为全球金融避风港的瑞士分不开。该国还将数字货币视为新的金融起点。由于瑞士是中立国家，银行不会公开客户信息，瑞士一直是传统金融资本的聚集地。
日本是比特币的发源地。它的经济多年来一直处于低迷状态，它需要新事物来振兴经济。当然，它支持数字货币，不排除政治因素。如果发生战争，可以避免类似过去塞浦路斯的通胀危机，让数字货币可以作为避险货币。
新加坡是一个小国，也是一个港口城市。传统金融市场正在被瓜分，我们希望在新金融市场分得一杯羹。
英美市场监管政策不明确与其金融实力有关。这些国家拥有成熟的金融体系，使得英美在应对新事物时更加谨慎，更加符合市场规则。他们的态度暂时不明朗。
此时，全国充满了创业创新的氛围。一有新动向，很多人就疯狂冲进来，泡沫严重，媒体炒作财富神话比特币高频交易网站，一定程度上导致了投机热潮，更多没有产品的新项目涌入，极有可能造成大规模欺诈风险。李笑来、薛蛮子等大V的公募和投资项目也吸引了粉丝的关注，更多不了解虚拟货币的人参与其中。
此时，中国的“炒币”市场几乎蔓延开来，ICO交易的暂停保护了普通投资者成为最后的接管人。但无论是停止ICO还是交易所，前路还有很多困难。
一位项目发行人表示，当为区块链项目筹集资金时，他们租了办公室并招聘了员工。很多发行人在项目募集后直接将代币兑换成比特币，最后兑换成法币用于实际支出。在这次突如其来的监管之后，如果比特币价格上涨，如果此时比特币以这个价格买入并返还给投资者，很多项目筹集者可能会损失数千万人民币。交易所的关闭导致比特币大幅下跌。此时，比特币价格回归原状，也可能引起普通投资者的不满。
另一方面，如果某些一路看涨的ICO项目价格在短期内上涨100倍，认为自己一夜暴富的投资者最终会发现这只是黄亮的梦想，而他们很可能不愿意取出他们的硬币。
突如其来的监管，极大地改变了沉浸在这个虚拟货币掘金梦中的投资者的格局。那些一夜暴富的发行人可能会赔钱，而对于其他购买后暴跌的虚拟货币，投资者最终可能会发现他们的本金是安全的。
这场“发财游戏”以出人意料的方式戛然而止，但停牌后的真正问题才刚刚开始，似乎很难找到一种让所有人都满意的方式离开游戏。投机与监管、创新与套利的博弈从未停止。
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