涉案资金达1.2亿元，调查后竟发现...

　　近日，浙江警方侦破一起网络电信诈骗案，打掉一个诈骗团伙，抓获以冯某、饶某、修某、崔某等人为首的团伙成员26人，冻结涉案资金1.2亿余元，扣押车辆3台，查获电脑、手机、银行卡等作案工具247件。

　　浙江警方在接到报案后，调查发现这一经营团伙竟还与2019年另一起网络诈骗案存在关联！

　　案件由来：2020年5月28日，受害者陈某某前往丽水龙泉市公安局报案，称自己在一个外汇交易平台上进行交易时，平台方以其持仓时间过短为由，将其盈利的单子作废，导致账户亏损23000元。

　　龙泉市公安局结合 “ 净网 2020” 专项行动，主动出击，立即对该平台展开侦查。 侦查中，民警发现该外汇交易平台与2019年8月办理的刘某某等人非法经营案存在资金关联，刘某某团伙曾为该平台搭建非法资金结算通道，注册虚假支付宝商户多达160余个，帮助外汇平台躲避公安机关打击，转移客户入金6000余万，受害人遍布全国各地。案发后，该平台成员立刻转移资金、出逃国外，但平台仍正常运转。

　　深入调查：龙泉市公安局对平台运营、人员组成、操控规则等情况进行深入调查，逐渐查清了以冯某等人为首，公司化运营，利用外汇交易实施跨境犯罪的非法经营团伙情况。经查，目前该平台投资人员高达10余万人，涉案金额高达数亿元。

　　2016年起，冯某等人在海外注册公司，搭建服务器，并散播平台持有多国金融监管牌照、资金受正规银行监管等虚假信息获取客户信任。

　　而后，同伙在国内设立办事处，以线上、线下双轨制推广的方式，招揽国内客户以依托于MT4、MT5交易软件向客户提供外汇（货币对）、贵金属（黄金、美原油、布伦特原油等）、差价合约（股票指数等）等产品供国内包括省内客户进行对冲交易，以此非法牟利。

　　8月4日，在丽水市公安局的指导下，龙泉警方出动警力110余人，在山东、广东、广西、四川、上海、重庆等8个省市对该案展开集中收网行动。行动中，共抓获嫌疑人26人，扣押车辆3台，扣押作案用银行卡169张，电脑32台，手机46只，冻结资金1.2亿元，一举打掉利用外汇保证金交易的跨境犯罪团伙。

　　调查显示，该平台网站页面会发布各种入金竞赛获奖、介绍经纪人（发展代理）、高额回报等信息来刺激客户入金，以多种诱导的方式诱导受害人将钱投入该平台。

　　客户在该平台进行下单时，其交易的订单并未实际进入国际正规银行及经纪商进行交易对冲，而是以与客户进行对赌的模式运营，以此进行获利。 目前，该案主要成员已由龙泉市人民检察院批准逮捕，案件正在进一步审理中。

　　总结：警方提醒公民在投资过程中一定要选择正规的机构，不可轻信网络宣传，以免上当受骗。外汇天眼提醒投资者，在投资前需核实交易商的真实信息，不要听信假冒交易商的一面之词，谨慎选择投资平台。