平台涉案多起特大外汇诈骗案，投资者看到这两个字就要小心了！

近日，温州龙湾警方破获，特大“杀猪盘”诈骗团伙。该案件抓获犯罪嫌疑人164名，涉案金额上亿元 。

　　在警方披露的信息中，该平台名为“国泰理财”，从事交易黄金、外汇，并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。在外汇天眼中搜索相关交易商，能发现有诸多名叫国泰的交易商，且投诉不断，而网络中也有多起名叫国泰的外汇交易平台涉案特大诈骗案。

　　今天我们就为大家披露这几起案件。

　　“国泰理财”

　　2020年10月，家住温州的陈女士在某交友平台上认识了一名异性朋友，因为对方谈吐得体、见多识广、幽默风趣、细心体贴，陈女士迅速对其产生好感，双方随之确立网上恋爱关系。

　　交往中，陈女士的男朋友一直以会理财、有门路、能赚钱的形象示人，成为恋人不久后，便提出带她一同致富，向其推荐了一个“国泰理财”交易黄金、外汇的网上平台，并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。

　　出于对自己“恋人”的信任、对美好生活的向往，陈女士先后多次向男友推荐的平台打款， 结果非但没得到预期收益，男朋友也随即失联，共损失169万余元。

　　男朋友失联后，陈女士才如梦初醒，发觉自己可能被骗，随即向温州市公安局龙湾区分局报案。

　　案发后，龙湾警方经过调查，实施抓捕。截至目前共抓获164名嫌疑人，扩展梳理出该集团涉案人员近300余名，案件510余起，其中百万以上案件18起，涉案总金额超亿元。

　　国泰金业、国泰环球

　　这两家平台在外汇天眼有两名受害者实名举报平台涉嫌诈骗。经外汇天眼调查后，这两家平台实为同一家平台。

　　国泰金业。李先生在2015年7月份接触到国泰金业，到2020年7月份开始出金无法到账，官网客服多次以系统升级，出金延误为由不予出金。该平台也在2018年也早就有投资者在外汇天眼曝光，平台已经跑路。

　　国泰环球。杨先生在2020年5月份接触到国泰环球，随后申请出金，但是客服一直借故拖延，6月份申请的出金一直没有兑现。

　　这两家平台监管牌照，国泰金业以中国香港CGSE授权的AA类牌照来欺骗消费者。国泰环球则没有任何监管，其背后的公司均为深圳前海国泰金业有限公司。现如今这两家平台还有投资者在投诉，可见该黑平台还在运营，投资者需保持警惕。

　　国泰金融

　　2019年有媒体报道，官方收到一份针对黑平台的联名举报信材料，涉及20个省市139名受害者，心中披露了多个黑平台，国泰金融赫然在列。

　　这些黑平台经比对，与“红海行动”网络期货诈骗手段极其类似，这些平台先以股票投资讲堂为名诱惑投资人听课并获利，然后再以短期翻数倍的利润让投资人转入资金炒黄金、外汇、石油等期货，最后利用虚拟交易资金盘爆仓迅速转移资金。

　　这些平台看似没什么关联，但投资人资金的转出渠道均有名为上海迅付的第三方支付机构，并且巨额资金全部以消费形式转到超过60家注册在全国各地的商贸机构、实业公司账户内。可见这些平台有着千丝万缕的关系。

　　总结

　　上面的这些平台可能有关联，也可能没关联，我们无法做定论，但投资者无论是否对名为国泰的平台保持戒心，都应认真审核交易商资质，只有做好这点，才能避免遇见黑平台。